云南旅游：公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十八次会议于2026 年9月8日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2026年9月11日以通讯表决的方式召 开,会议应参与表决董事八名,实际参与表决董事八名。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

(一)审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》。

董事会认为:公司本次为控股子公司云南世界恐龙谷旅游股份有限公司(以下 简称“恐龙谷公司”)提供担保,是公司支持其经营发展的重要举措。本次担保对 象为公司控股子公司,公司仅按股权比例提供担保,担保行为风险可控,不会损害 公司和股东的利益。董事会同意公司按照持有恐龙谷公司63.25%的股权比例,为恐 龙谷公司在华夏银行办理的4,000万元授信业务提供不超过2,530万元的连带责任保 证担保,上述担保免收担保费并免除反担保。恐龙谷公司另一方股东云南华侨城股 权投资基金合伙企业(有限合伙)因目前已经进入退出期,无法对外提供担保。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司 关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-026)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司 募集资金管理制度》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2026年9月12日