粤水电：2022年年度股东大会决议公告
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广东水电二局股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案
（六）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月18日14:30；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室；
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
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4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长谢彦辉先生因公无法主持会议，由半数以上董事共同推举董事、总经理卢大鹏先生主持会议；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计82人，代表有表决权的股份数2,647,281,101股，占公司股本总额的
78.0054％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数2,640,148,607股，占公司股本总额的77.7952%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7306%；通过网络投票的股东79人，代表有表决权的股份数7,132,494股，占公司股本总额的0.2102%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2694%。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，其中部分独立董事通过公司视频会议系统以视频方式参会。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）公司2022年度董事会工作报告；
1.总的表决情况：同意2,642,847,401股，占出席会议
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所有股东所持股份的99.8325％；反对4,317,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1631％；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
2.表决结果：通过。
（二）公司2022年度监事会工作报告；
1.总的表决情况：同意2,642,850,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.8326％；反对4,314,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1630％；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
2.表决结果：通过。
（三）公司2022年年度报告及其摘要；
1.总的表决情况：同意2,642,850,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.8326％；反对4,314,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1630％；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
2.表决结果：通过。
（四）公司2022年度财务决算报告；
1.总的表决情况：同意2,642,850,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.8326％；反对4,314,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1630％；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
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2.表决结果：通过。
（五）公司2023年度财务预算方案；
1.总的表决情况：同意2,642,850,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.8326％；反对4,314,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1630％；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
2.表决结果：通过。
（六）公司2022年度利润分配方案；
1.总的表决情况：同意2,642,863,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.8331％；反对4,300,894股，占出席会议所有股东所持股份的0.1625％；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
其中，中小投资者表决情况：同意12,818,110股，占出席会议的中小股东所持股份的74.3699％；反对4,300,894股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9535％；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6765％。
2.表决结果：通过。
（七）公司2023年度投资计划；
1.总的表决情况：同意2,642,850,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.8326％；反对4,314,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1630％；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股
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份的0.0044％。
2.表决结果：通过。
（八）公司2023年度工资总额预算方案；
1.总的表决情况：同意2,642,847,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.8325％；反对4,317,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1631％；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
2.表决结果：通过。
（九）关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案。
1.总的表决情况：同意2,640,607,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.7479％；反对6,556,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2477％；弃权116,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
2.表决结果：通过。
在本次股东大会上，公司独立董事进行了2022年度述职，述职报告全文于2023年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上已进行披露，供投资者查询。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、李寅荷。
（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召
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开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司2022年年度股东大会决议
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书
广东水电二局股份有限公司董事会
2023年4月19日