粤水电：2023年第三次临时股东大会决议公告

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广东水电二局股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月17日14:45；

2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室；

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4.会议召集人：公司董事会；

5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；

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6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计58人，代表有表决权的股份数2,648,394,307股，占公司股本总额的

70.5412%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数2,640,146,707股，占公司股本总额的70.3215％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6886%；通过网络投票的股东56人，代表有表决权的股份数8,247,600股，占公司股本总额的0.2197％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3114%。

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司董事、部分监事及董事会秘书出席了会议，其中部分独立董事通过公司视频会议系统以视频方式参会；部分高级管理人员列席了会议。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

（一）关于投资建设甘肃省嘉峪关110MW光伏发电项目的议案；

1.总的表决情况：同意2,647,754,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.9758％；反对640,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242％；弃权0股（其中，因未

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投票默认弃权0股）。

2.表决结果：通过。

（二）关于投资建设湖南省邵阳市大祥区罗市镇（雨溪）120MW复合光伏发电项目的议案；

1.总的表决情况：同意2,647,754,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.9758％；反对640,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

2.表决结果：通过。

（三）关于修改《公司章程》的议案。

1.总的表决情况：同意2,640,476,707股，占出席会议所有股东所持股份的99.7010％；反对7,902,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2984％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。

（二）律师姓名：王学琛、吴伊璇。

（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投

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票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

广东水电二局股份有限公司董事会

2023年7月18日