广东建工：第八届董事会第十六次会议决议公告

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广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年3月15日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2024年3月20日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列议案并作出如下决议：

一、9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司组织架构和部门职能设置的议案》

根据公司重大资产重组后的总体定位、职能与管理体系设计，以及中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司战略发展和生产经营管理实际，董事会同意公司组织架构和部门职能设置。

公司本部设置13个部室，分别为办公室、党群工作部（党委办公室）、证券部、纪检室、人力资源部、财务部（结算中心）、审计部、战略发展部、经营管理与预结算部、法务合规部、安全

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生产监督部、科技信息与工程管理部（总工室）、集采与设备物资部。各部室主要职责如下：

办公室：负责支持和推动公司日常行政高效运转，承担文秘管理、行政管理、印章印信、档案管理等工作。

党群工作部（党委办公室）:负责公司党务、工会、共青团、女工及企业文化建设，承担企业党建党务、党的组织、党委党务文秘等工作。

证券部:负责公司治理、资本运营、信息披露与投资者关系管理等工作。

纪检室:负责落实公司党风廉政建设和反腐败工作部署等工作。

人力资源部:负责人力资源规划、组织架构与岗位管理、招聘与配置、干部管理和队伍建设、培训与开发、薪酬福利管理、绩效考核管理等工作。

财务部（结算中心）:负责财务职能运营模式建设、全面预算管理、财务分析及管理、资金管理、成本费用管理、会计核算、税务管理、融资管理等工作。

审计部:负责拟定公司内部审计规章制度和审计计划制订，督导公司部门审计整改，按上市公司监管要求做好各项审计监督等工作。

战略发展部:负责履行公司战略规划、能源投资项目规划与计划管理、项目拓展、投资决策及过程管理、项目建设过程监管、产权管理等工作。

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经营管理与预结算部:负责指导、监管、协调特级资质的经营拓展，履行公司的经营策略与计划的制定、市场营销、资质规划与管理、经营业绩考核，加强工程项目成本管理与结算管理的机制建设，组织开展战略性项目成本管控与预算、结算管理，投资项目造价、结算管理等工作。

法务合规部：负责落实法律风险防控机制建设和合法合规性审查；统筹公司的法务风险防控和涉诉案件管理，合同文本的制订、审核，组织标准合同范本制定、推广等工作。

安全生产监督部:负责统筹与强化公司的安全体系建设与管理、安全制度建设与推广、安全隐患的排查与监控、安全人员队伍建设、安全应急管理、加强施工主业的施工环境与文明施工管理等工作。

科技信息与工程管理部（总工室）:负责履行公司科技科研、信息化数字化等工作，统筹施工业务板块的工程综合管理、工程技术方案审核、技术服务支持、工程管理、项目质量管理等工作。

集采与设备物资管理部:负责承担采购平台运行管理、大宗物资供应商管理、大宗物资与大型设备的集中采购、生产类资产管理，统筹集中采购平台的建设、优化和管理、存货管理和固定资产、设备物资管理等工作。

二、9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在董事会中参与

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决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司规范运作，董事会同意公司制订《广东省建筑工程集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2024年3月21日