广东建工：关于独立董事任期届满继续履职的公告

广东省建筑工程集团股份有限公司 关于独立董事任期届满继续履职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称“公司”) 现任独立董事朱义坤先生自2020年9月30日起担任公司独立董 事职务,并担任第八届董事会提名委员会召集人、战略委员会 委员、风险管理委员会委员,于2026年9月29日任期满6年。

朱义坤先生任期届满离任将导致公司第八届董事会独立 董事人数少于现任董事会成员人数的三分之一,根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定,朱义 坤先生的离任将在股东会选举产生新任独立董事后生效。在此 期间,朱义坤先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及董事 会相关专门委员会委员职责。目前公司董事会换届选举工作尚 在筹备中,公司将按照相关规定尽快完成独立董事的选举工作。

截至本公告披露日,朱义坤先生未持有公司股票,在担任 公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责、独立公正,公司对 朱义坤先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日