浙江交科：董事会决议公告

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-036

浙江交通科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月23日以书面形式或电子邮件送达。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》，具体内容详见公司2023年4月27日披露于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年第一季度报告》。

二、备份文件

公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会2023年4月27日