宏润建设：第十一届董事会第八次会议决议公告

宏润建设集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议, 于2026 年3 月29 日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知,于 2026 年4 月1 日在上海宏润大厦17 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并 主持。会议应到董事9 名,实到董事9 名。公司高管人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决, 通过如下决议:

1、通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司基于审慎性原则,结合当前募集资金投资项目实际进展情况,在募集资 金投资项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下, 拟对募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态的日期 进行调整,由2026 年2 月调整至2026 年9 月。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期 的公告》。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026 年4 月3 日