宏润建设：第十一届董事会第十三次会议决议公告

宏润建设集团股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十三次会 议,于2026 年7 月24 日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知, 于2026 年7 月27 日在上海宏润大厦17 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召 集并主持。会议应到董事9 名,实到董事9 名。公司高管人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表 决,通过如下决议:

1、通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式,于2026 年8 月12 日下午 2 时,在上海市龙漕路200 弄28 号宏润大厦17 楼会议室召开公司2026 年第二 次临时股东会。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第二次临时股东 会的通知》。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026 年7 月28 日