华峰化学：第九届董事会第十七次会议决议公告

华峰化学股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议通 知于2026 年2 月28 日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2026 年3 月3 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董事9 人,实到9 人,公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整衍生品套期保值业务额度的议案》。

具体内容详见公司刊登在2026 年3 月4 日的证券时报、上海证券报、巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整衍生品套期保值业务额度的公 告》。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第十七次会议决议。

华峰化学股份有限公司董事会

2026 年3 月3 日