华峰化学：第九届董事会第十九次会议决议公告

华峰化学股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议通 知于2026 年4 月10 日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2026 年4 月21 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董事9 人,实到9 人,公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2026 年第一季度报告》。

具体内容详见登载于2026 年4 月22 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第十九次会议决议。

华峰化学股份有限公司董事会

2026 年4 月21 日