华峰化学：第九届董事会第二十二次会议决议公告

华峰化学股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议 通知于2026 年7 月14 日以微信、电话或专人送达等方式发出,会议于2026 年7 月17 日以通讯表决的方式召开。本会议由董事长尤飞煌先生主持,本次会议应到 董事9 人,实到9 人,公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘请独立财务顾问、评估机构及法律顾问的议案》;

公司于2026 年6 月5 日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《发 行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关议案,具体内容详见2026 年 6 月6 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

为顺利推进本次交易,公司拟聘请国泰海通证券股份有限公司作为公司本次 交易的独立财务顾问,北京海润天睿律师事务所作为公司本次交易的法律顾问, 坤元资产评估有限公司为公司本次交易的资产评估机构,为公司提供专业服务。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

(二)审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》;

公司于2026 年6 月5 日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《发 行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关议案,具体内容详见2026 年 6 月6 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

为顺利推进本次交易,公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合 伙)作为本次交易的审计机构,立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次交

易的备考审阅机构,为公司提供专业服务。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

(三)审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

鉴于公司的整体工作安排需要,公司拟定于2026 年8 月3 日召开2026 年第 一次临时股东会。 《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见2026 年7 月18 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第二十二次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

华峰化学股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日