华峰化学：第九届董事会第二十三次会议决议公告

华峰化学股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议 通知于2026 年7 月19 日、2026 年7 月28 日以微信、电话或专人送达等方式发出, 会议于2026 年7 月30 日以现场结合通讯表决的方式召开,董事苗迎彬先生、独 立董事高卫东先生、宋海涛先生、潘彬先生以通讯表决方式参加。本会议由董事 长尤飞煌先生主持,本次会议应到董事9 人,实到9 人,公司高级管理人员列席 会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2026 年半年度报告》全文及其摘要;

告》;

(二)审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报

(三)审议通过了《关于部分投资项目调整的议案》;

(四)审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第二十三次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

华峰化学股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日