东华软件：董事会决议公告

东华软件股份公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2023年10月23日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2023年10月26日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》；

具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-077）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

公司向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过3亿元，期限一年，担保方式为信用。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》。

具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2023-078）。

三、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会二零二三年十月二十七日