东华软件：关于子公司减资的公告
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-013
东华软件股份公司关于子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》，具体情况如下：
一、情况概述
因经营方针调整，公司拟将东华软件（扬州）有限公司（以下简称“东华扬州”）的注册资本由10,000万元减少至3,000万元，其中公司的认缴出资额由9,000万元减少至2,700万元，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）的认缴出资额由1,000万元减少至300万元；公司拟将东华智慧城市（苏州）科技有限公司（以下简称“苏州智慧城市”）的注册资本由10,000万元减少至5,610.05万元，其中公司的认缴出资额由9,000万元减少至5,049.05万元，合创科技的认缴出资额由1,000万元减少至561万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次控股子公司减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。
二、本次减资主体的基本情况
（一）东华软件（扬州）有限公司
1、统一社会信用代码：91321091MA1YHB0D99
2、企业类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：柴敏
4、注册资本：人民币10,000万元
5、注册地址：扬州市经济开发区扬子江中路186号智谷大厦A208
6、成立日期：2019年6月6日
7、业务范围：软件开发;从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统集成服务;数据处理服务;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售:计算机软硬件及外部辅助设备、通讯设备、II类医疗器械;承接工业控制与自动化系统工程、通讯工程、智能楼宇工程、网络工程;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
| 资产总额 | 22,237,946.29 | 21,764,745.95 |
| 负债总额 | 1,157,620.28 | 1,059,945.80 |
| 净资产 | 21,080,326.01 | 20,704,800.15 |
| 资产负债率 | 5.21% | 4.87% |
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-9月 |
| 营业收入 | 5,001,095.59 | 142,452.83 |
| 利润总额 | -1,547,072.45 | -723,325.86 |
| 净利润 | -1,547,072.45 | -723,325.86 |
注：东华扬州2022年12月31日财务数据已审计，2023年1-9月财务数据未经审计。
9、减资前后股权结构：
| 股东名称 | 减资前 | 减资后 | ||
| 出资额（万元） | 出资比例 | 出资额（万元） | 出资比例 | |
| 东华软件股份公司 | 9,000 | 90% | 2,700 | 90% |
| 北京东华合创科技有限公司 | 1,000 | 10% | 300 | 10% |
（二）东华智慧城市科技（苏州）有限公司
1、统一社会信用代码：91320505MA24HGA20X
2、企业类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：柴敏
4、注册资本：人民币10,000万元
5、注册地址：苏州高新区大同路16号智汇高科5楼501室
6、成立日期：2020年12月23日
7、业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；信息安全设备销售；智能控制系统集成；智能农业管理；大数据服务；数据处理服务；第二类医疗器械销售；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
| 资产总额 | 49,877,158.35 | 49,103,707.89 |
| 负债总额 | 1,467,387.28 | 1,428,038.61 |
| 净资产 | 48,409,771.07 | 47,675,669.28 |
| 资产负债率 | 2.94% | 2.91% |
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-9月 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | -4,674,468.21 | -1,413,101.79 |
| 净利润 | -4,674,468.21 | -1,413,101.79 |
注：苏州智慧城市2022年12月31日财务数据已审计，2023年1-9月财务数据未经审计。
9、减资前后股权结构：
| 股东名称 | 减资前 | 减资后 | ||
| 出资额（万元） | 出资比例 | 出资额（万元） | 出资比例 | |
| 东华软件股份公司 | 9,000 | 90% | 5,049.05 | 90% |
| 北京东华合创科技有限公司 | 1,000 | 10% | 561 | 10% |
三、本次控股子公司减资对公司的影响
本次子公司减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。
四、备查文件
第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零二四年三月二日