东华软件：第八届董事会第二十六次会议决议公告

东华软件股份公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2024年11月25日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2024年11月29日上午10:00以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过等值人民币50,000万元，授信有效期不超过3年，担保方式为信用。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；

详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2024-075）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》；

详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-076）。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-077）。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078）。

三、备查文件

第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会二零二四年十一月三十日