东华软件：关于公司对外投资设立全资子公司的公告

东华软件股份公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资人民币30,000 万元对外投资设立“广西东河智能技术有限公司”(暂定名,最终以工商核准登 记为准),占注册资本100%。

2、董事会审议情况

公司第九届董事会第二次会议于2026 年3 月4 日上午10:00 以通讯表决的 方式进行,以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过了《关于公司对外投资 设立全资子公司的议案》,本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限 内,对外投资金额占公司最近一期经审计净资产的2.5%,无需经股东会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

二、设立新公司的基本情况

1、公司名称:广西东河智能技术有限公司(暂定名,最终以工商核准登记 为准)

2、地址:河池市宜州区庆远镇月山路(原城西开发区)

3、法定代表人:韦颖

4、注册资本:人民币30,000 万

5、业务范围:一般经营项目:软件开发;应用软件开发;基础软件开发; 行业应用系统集成服务;基础资源与技术平台;信息系统集成服务;计算机系统 服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广;硬件销售;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;互 联网销售(除销售需要许可的商品);工业控制计算机及系统制造;计算机软硬 件及辅助设备零售;云计算设备制造;云计算装备技术服务;工业互联网数据服 务;物联网技术服务;物联网设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照 依法自主开展经营活动)

6、股权结构:公司持有广西东河智能技术有限公司100%的股权。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司出资对外投资设立全资子公司,不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、投资目的

公司在河池市已开拓水利信息化业务市场,为了更好地在当地拓展业务,本 次通过设立全资子公司将着力布局医疗信息化、水利信息化、林业信息化、智慧 城市等多项信息化业务,同时依托广西区位优势与政策支持,可辐射西南市场, 形成区域协同效应,强化公司在信息化领域的影响力和业务能力,符合公司整体 战略发展。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效 益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况 不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险

本次投资设立子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续,子公司成立后 在未来经营过程中可能存在宏观经济、行业政策变化、市场竞争加剧、运营管理

及整合协同效果、投资收益不达预期等风险;若未来行业环境发生重大不利变化, 可能对其经营业绩及公司整体发展带来一定不确定性。公司将持续加强对新设公 司的管控与支持,建立健全经营管理与风险防控机制,积极防范和应对发展过程 中可能面临的风险,切实维护上市公司及全体股东利益。敬请投资者理性投资, 审慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年三月六日