瑞泰科技：董事会决议公告

瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2023年4月20日通过电子邮件发出，于2023年4月26日上午在北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第一会议室召开。

会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长宋作宝先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年第一季度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-013）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2023年4月27日