瑞泰科技：第八届董事会第十九次会议决议公告

瑞泰科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议通 知于2026 年4 月16 日通过电子邮件发出,于2026 年4 月20 日以现场结合通讯 表决的方式召开。其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街1 号院27 号楼公司 第二会议室召开,以通讯表决出席会议的有独立董事余兴喜先生、郑志刚先生、 李勇先生、董事孙祥云先生、杨娟女士、邵乐先生。

会议应到董事9 人,实到董事9 人,由董事长陈荣建先生主持。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过如下决议:

1、会议以同意9 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过《2026 年第一季度报 告》。

本报告已经公司第八届董事会审计和风险管理委员会2026 年第三次会议通 过。《瑞泰科技股份有限公司2026 年第一季度报告》全文(公告编号:2026-017) 刊登于本公告同日的《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2026 年4 月22 日