瑞泰科技：2026年第一次临时股东会决议公告

查股网 2026-05-26 瑞泰科技(002066)公司公告

瑞泰科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2026 年第一次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-024)已于2026 年5 月8 日在《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上公告。

2、会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年5 月25 日(星期一)14:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月25 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026 年5 月25 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点:北京朝阳区五里桥一街1 号院27 号楼公司第二会议室

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:董事长陈荣建先生。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

8、股东出席的总体情况:

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计109 人,代表股份 94,753,976 股,占公司有表决权股份总数的40.3368%。其中,现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计2 人,代表股份93,202,465 股,占公司有表决权股份总数的39.6763%;通过网络投票的股东107 人,代表股份1,551,511 股,占公司有表决权股份总数的0.6605%。

9、中小股东出席的总体情况:

参加本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共计108 人,代表股份 2,056,511 股,占公司有表决权股份总数的0.8755%。其中,现场出席股东会的中小股东及股东授权委托代表共计1 人,代表股份505,000 股,占公司有表决权股份总数的0.2150%;通过网络投票的中小股东107 人,代表股份1,551,511 股, 占公司有表决权股份总数的0.6605%。

10、公司董事、公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议,北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

下:

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决情况如

1、审议通过《关于公司2026 年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。

表决结果:同意94,654,976 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8955%;反对93,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0981%; 弃权6,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。

中小股东表决情况为:同意1,957,511 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1860%;反对93,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5222%;弃权6,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2918%。

2、审议通过《关于控股子公司华东瑞泰2026 年为其子公司向金融机构申请

综合授信提供担保的议案》。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京观韬律师事务所王欣律师和李露律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026 年第一次临时股东会决议。

2、北京观韬律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月26 日

附件：公告原文