黑猫股份：2026年第一次独立董事专门会议决议

江西黑猫炭黑股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次独立董事专门 会议于2026 年2 月9 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2026 年2 月14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事3 人,实际出席独立董事3 人(其中:独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议)。 经全体独立董事推举,本次会议由骆剑明先生召集和主持。会议的召开和表决程序 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定。

经与会独立董事审议和表决,一致通过了如下议案:

一、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于2026 年度日常 关联交易金额预计的议案》

独立董事认为:公司及其子公司根据生产经营需要对2026 年度与关联人发生的 日常关联交易总金额进行合理预计,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范 性文件的规定;公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、 正常合理的经营性业务,符合公司经营发展的需要,定价基础公允,符合公司和全 体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的 行为和情况,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,我们认 可该项关联交易,并同意提交公司董事会审议。

独立董事:骆剑明、夏晓华、江国强

2026 年02 月14 日