黑猫股份：第八届董事会第九次会议决议公告

江西黑猫炭黑股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“黑猫股份”或“公司”)第八届董事会 第九次会议通知于2026年4月3日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2026年4月14日以现场结合通讯会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到董事9人,实到董事9人(其中:独立董事夏晓华先生以通 讯表决方式出席会议),会议由董事长魏明先生主持,公司及部分高级管理人员 列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司根据发展战略和经营规划需要,拟与全资子公司江西黑猫新加坡有限公 司共同出资50,000 万元设立子公司“辽宁长兴黑猫碳材料科技有限责任公司”(暂 定名,具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准)。本次投资资金来源 为自有资金及自筹资金,其中:公司出资43,000 万元,持股比例为86.00%;江 西黑猫新加坡有限公司出资7,000 万元,持股比例为14.00%。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

本议案经董事会战略委员会会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议

2、公司董事会专门委员会相关会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日