黑猫股份：关于对外投资设立子公司的公告

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“黑猫股份”或“公司”)根据发展战略 和经营规划需要,拟与全资子公司江西黑猫新加坡有限公司(以下简称“新加坡 黑猫”)共同出资50,000万元设立子公司“辽宁长兴黑猫碳材料科技有限责任公司” (暂定名,具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准)。

公司于2026年4月14日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于对外 投资设立子公司的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项的审 批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东会批准。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、公司名称:江西黑猫新加坡有限公司

2、地址:新加坡

3、注册资本:61,169,537.52元

4、经营范围:进出口贸易等相关业务

5、与公司的关联关系:新加坡黑猫系公司全资子公司

三、拟设立的子公司基本情况

1、公司名称:辽宁长兴黑猫碳材料科技有限责任公司(暂定名,具体名称以 市场监督管理部门核准登记的名称为准)

2、拟任法定代表人:王金龙

3、拟注册地:辽宁省大连市

4、企业类型:有限责任公司

5、注册资本:50,000万元

6、拟定经营范围:主要从事新材料技术推广服务、技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、新材料技术研发、专用化学产品制造及销售(不含危险化 学品)等(具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

7、出资方式及股权结构:本次投资资金来源为自有资金及自筹资金。 其中:公司出资43,000万元,持股比例为86.00%;新加坡黑猫出资7,000万元,持 股比例为14.00%。

以上信息均为暂定内容,最终以市场监督管理机关核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资契合公司整体发展战略与经营发展规划,有利于进一步完善产 业布局、提升核心竞争力,助力公司长期稳定可持续发展,不存在损害公司及全 体股东合法权益的情形。截至目前,本次新设子公司相关工作尚在筹备阶段,后 续需经当地市场监督管理部门审批后方可落地。子公司正式设立运营后,其经营 发展或将受宏观经济波动、行业政策变化、市场竞争环境等多重因素影响,未来 经营业绩与发展前景存在一定不确定性。

本次投资资金来源于公司自有资金及自筹资金,不会对公司日常经营、财务 状况及现金流造成重大不利影响。本次对外投资整体风险可控,不会对公司现有 业务开展产生负面影响。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议

2、公司董事会专门委员会相关会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日