獐子岛：第九届董事会第六次会议决议公告

獐子岛集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于 2026 年3 月12 日以现场结合通讯方式召开,本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体董事。会议应到董事11 名,实到董事10 名,董事长刘德伟先生因 工作原因未能出席,委托副董事长战成敏先生代为出席并行使表决权。部分高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 根据《公司章程》等规定,本次会议由副董事长战成敏先生主持,与会董事经过 讨论,审议并通过以下议案:

一、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避,审议通过《关于与关联 方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

关联董事刘德伟先生、张昱先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公 告编号:2026-09)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第九届董事会战略委员会第五次 会议、独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通过。

二、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避,审议通过《关于租赁办 公场地暨关联交易的议案》。

关联董事刘德伟先生、张昱先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》的《关于租赁办公场地暨关联交易的公告》 (公告编号:2026-10)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司独立董事专门会议2026 年第一 次会议审议通过。

三、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提请召开2026 年 第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-11)。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2026 年3 月14 日