獐子岛：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

獐子岛集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》等相关要求,獐子岛集团股份有限公司(以 下简称“公司”)董事会,就公司在任独立董事王国红、史达、宋坚、张晓东的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查公司独立董事王国红、史达、宋坚、张晓东的任职经历以及签署的自查文件, 上述人员及其主要社会关系未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务,未在公司主要股东及其关联方担任任何职务,与公司、主要股东及其关联方之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独 立性的情况。

因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2026 年4 月22 日