獐子岛：第九届董事会第九次会议决议公告

獐子岛集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于 2026 年7 月2 日以现场结合通讯方式召开,本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体董事。会议应到董事11 名,实到董事10 名(其中董事长刘德伟先 生因工作原因未能出席,委托副董事长战成敏先生代为出席并行使表决权;钱胜 红先生以通讯表决方式出席会议)。部分高级管理人员列席会议。会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由副董事长战成敏先生 主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

一、以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司财务负责 人的议案》。

董事会同意聘任汪国栋先生为公司副总裁、财务总监,任期三年,自本次董 事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

汪国栋先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,不存在《公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本议案已经公 司第九届董事会提名委员会第一次会议、第九届董事会审计委员会第四次会议审 查通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于聘任公司财务负责人的 公告》(公告编号:2026-30)。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2026 年7 月4 日