众和3：第七届董事会第十次会议决议公告

福建众和股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月28日以电话、短信等方式发出

5.会议主持人：董事长陈锦堂先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2023年6月20日召开2022年年度股东大会的，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

【拟召开股东大会的详细情况请参阅公司同日披露的《关于召开 2022年年度股东大会的通知》】

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2023-046

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第七届董事会第十次会议决议。

福建众和股份有限公司

董事会2023年5月31日