众和3：第七届董事会第十一次会议决议公告

公告编号：2023-049证券代码：400072 证券简称：众和3 主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月12日以电话、短信等方式发出

5.会议主持人：董事长陈锦堂先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司股权结构调整的议案》

1.议案内容：

具体情况如下：

华纶印染目前系公司间接全资子公司，其中公司直接持有华纶印染99.5%股权，公司全资子公司厦门巨巢持有华纶印染0.5%股权。华纶印染为众和股份等四家公司合并重整企业之一，在《重整计划》执行完毕后仍将保留其法人主体资格，由公司享有100%权益。鉴于上述情况，公司拟收购厦门巨巢目前直接持有的华纶印染的0.5%股权，股权转让完成后，华纶印染将变成公司全资子公司。华纶印染注册资本10800万元，厦门巨巢持有0.5%股权，认缴注册资本54万元，实缴出资54万元。根据2023年3月27日公司重整案评估机构中联资产评估集团有限公司《资产评估报告》：截止评估基准日2022年6月30日，华纶印染净资产额为-23,187.14万元。

综上，厦门巨巢持有的华纶印染0.5%股权的转让价格拟定为54万元。本次交易对公司目前整体权益没有实质影响。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司放弃少数股权转让优先认购权的议案》

1.议案内容：

转让事项享有在同等条件下的优先认购权。综合考虑公司经营规划和发展布局，公司决定放弃本次少数股权转让的优先认购权。

上述股权转让完成后，厦门巨巢持有优购尚品的股权比例不变，仍为70%（认缴注册资本420万元）；朱金柏持有优购尚品30%的股权（认缴注册资本180万元）。本次股权交易的转让方和受让方与公司及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系 ，交易定价客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及投资者，特别是中小投资者的利益。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第七届董事会第十一次会议决议。

福建众和股份有限公司

董事会2023年6月15日