众和3：2022年年度股东大会决议公告

公告编号：2023-052证券代码：400072 证券简称：众和3 主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月20日

2.会议召开地点：福建省莆田市秀屿区众和工业园一楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事会秘书陈庆云先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共91人，持有表决权的股份总数185,014,480股，占公司有表决权股份总数的29.1243%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共88人，持有表决权的股份总数48,949,373股，占公司有表决权股份总数的7.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席3人，董事陈锦堂、赵德永因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员因公务未列席会议

5、公司重整案管理人代表列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数184,419,380股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.6783%；反对股数574,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.3105%；弃权股数20,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0112%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数183,980,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.4410%；反对股数1,013,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5478%；弃权股数20,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0112%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（三）审议通过《公司2019年、2020年、2021年和2022年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2019年、2020年、2021年和2022年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数184,419,380股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.6783%；反对股数574,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.3105%；弃权股数20,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0112%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数184,419,380股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.6783%；反对股数574,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.3105%；弃权股数20,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0112%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（五）审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于计提2022年度资产减值准备的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数184,412,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.6747%；反对股数581,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.3141%；弃权股数20,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0112%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（六）审议通过《关于2022年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2022年度利润分配和资本公积金转增股本的公告》。

2.议案表决结果：

公告编号：2023-052普通股同意股数184,419,380股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.6783%；反对股数574,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.3105%；弃权股数20,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0112%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（七）审议通过《关于计提2022年度预计负债的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于计提2022年度预计负债的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数184,415,780股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.6764%；反对股数574,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.3105%；弃权股数24,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0131%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数183,925,780股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.4116%；反对股数921,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.4979%；弃权股数167,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0905%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：庞云龙、陈丽恒

（三）结论性意见

见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《福建众和股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

《北京德恒（厦门）律师事务所关于福建众和股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

福建众和股份有限公司

董事会2023年6月21日