众和3：2023年第二次临时股东大会决议公告

公告编号：2023-060证券代码：400072 证券简称：众和3 主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月17日

2.会议召开地点：福建省莆田市秀屿区众和工业园一楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈锦堂先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共35人，持有表决权的股份总数166,628,230股，占公司有表决权股份总数的26.2300%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共32人，持有表决权的股份总数30,563,123股，占公司有表决权股份总数的4.8111%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席2人，董事余懿航、黄心怡、赵德永因公务缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事吴刚因公务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员因公务未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司投资建设工程项目的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）拟实施《5000t/d选厂技改建设项目》、《马桑沟尾矿库项目》（100万吨/年技改项目及500万吨/年采选项目共同使用）、《充填系统工程建设项目》，该三个项目累计投资金额达6.59亿元，占公司最近一期经审计资产总额的44.53%，根据《公司章程》等相关规定，需提交公司董事会和股东大会审议。公司已就上述三个项目的议案向重整投资人递交了《沟通函》，重整投资人已书面回复公司，同意金鑫矿业实施三项议案涉及的工程项目。公司并已就上述项目相关情况向莆田市中级人民法院、众和股份等四家公司管理人进行了汇报。随着国内外新能源行业的快速发展，锂电原材料的市场需求持续增长，金鑫矿业拟投资建设的项目有助于进一步推动业务发展、满足市场需求、完善产能布局，提升公司效益，公司董事会同意金鑫矿业实施上述三项议案涉及的工程项目，并授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数166,233,430股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.7631%；反对股数359,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.2158%弃权股数35,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0212%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：庞云龙、陈宜

（三）结论性意见

见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

临时股东大会的法律意见书》

福建众和股份有限公司

董事会2023年7月18日