众和3：第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：400072 证券简称：众和3 主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月6日以电话、短信方式发出

5.会议主持人：董事长陈锦堂先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟提交延长重整计划执行期限申请的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《关于提交延长重整计划执行期限申请的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议，但鉴于公司处于《重整计划》执行阶段以及重整事项的重要性和特殊性，公司提交延长《重整计划》执行期限申请后，将根据法院的司法程序要求积极履行必要的决策程序。

三、备查文件目录

1、《第七届董事会第十四次会议决议》

福建众和股份有限公司

董事会2023年10月10日