众和3：第七届监事会第五次会议决议公告

证券代码：400072 证券简称：众和3 主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以电话、短信方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴刚先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈奋玲女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选

人的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，经公司控股股东福建国城绿能投资有限公司推荐，提名陈奋玲女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事任命公告》公告编号：（2024-058）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名杜乐先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，经公司控股股东福建国城绿能投资有限公司推荐，提名杜乐先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事任命公告》公告编号：（2024-058）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《第七届监事会第五次会议决议》。

福建众和股份有限公司

监事会2024年5月22日