众和3：董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

福建众和股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任

命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2024年6月6日，福建众和股份有限公司（以下简称“众和股份”或“公司”）召开第七届董事会第二十次会议，审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

选举熊为民先生为公司董事长，任职期限至第七届董事会届满为止，自2024年6月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴标先生为公司副董事长，任职期限至第七届董事会届满为止，自2024年6月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊为民先生为公司总裁，任职期限至第七届董事会届满为止，自2024年6月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴斌鸿先生为公司副总裁、财务负责人、董事会秘书，任职期限至第七届董事会届满为止，自2024年6月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘国玉先生为公司副总裁，任职期限至第七届董事会届满为止，自2024年6月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江子军先生为公司副总裁，任职期限至第七届董事会届满为止，自2024年6

公告编号：2024-065月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。同日，众和股份召开第七届监事会第六次会议，审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。选举陈奋玲女士为公司监事会主席，任职期限至第七届监事会届满为止，自2024年6月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营发展需要，选举董事长、监事会主席，聘任高级管理人员。

（三）新任人员履历

公告编号：2024-065

业区域总经理等职，现任国城控股集团有限公司副总裁、海南天济高科技农业开发有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、监事会主席、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理需要，有利于完善公司治理结构，有利于进一步促进公司的经营发展，符合《公司法》《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

1.《福建众和股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》；

2.《福建众和股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。

福建众和股份有限公司

董事会2024年6月7日