众和3：关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

公告编号：2024-067证券代码：400072 证券简称：众和3 主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年6月27日14:00。

2、网络投票起止时间：2024年6月25日15:00—2024年6月27日15:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

福建省莆田市秀屿区众和工业园一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告全文及其摘要》。

（四）审议《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》。

（五）审议《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年度财务决算公告》。

（六）审议《2023年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配和资本公积金转增股本的公告》。

（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

（八）审议《2023年度关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2023年度关联交易的的公告》。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）至（八）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

公告编号：2024-067上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、公司： 单位股东代表凭法定代表人或负责人资格证明或单位授权委托书、证券账户卡（如有）、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；

2、个人股东凭本人身份证及证券账户卡（如有）进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡（如有）进行登记；

3、办理登记手续：可以采取信函或上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月27日上午9:30至12:00，下午13:00至13:50；

（三）登记地点：福建省莆田市秀屿区众和工业园

四、其他

（一）会议联系方式：0592-5376599

（二）会议费用：会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。

（三）附件资料：

附件一：《2023年年度股东大会表决票》附件二：授权委托书附件三：股东参会登记表

五、备查文件目录

1.《福建众和股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》；

福建众和股份有限公司董事会2024年6月7日

公告编号：2024-067附件一

2023年年度股东大会表决票股东姓名/名称：

身份证号码/统一社会信用代码：

持股数量：

股票账户号码：

联系方式：

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

（盖章、签字）：

2024年 月 日

附件二

授权委托书本人（本单位） 作为福建众和股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席福建众和股份有限公司2023年年度股东大会，代表本人(本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

注：

1、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

2.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）:

委托人持股数量：

公告编号：2024-067委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）:

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期

公告编号：2024-067附件三

福建众和股份有限公司年度股东大会参会登记表