众和3：2024年第四次临时股东大会决议公告

公告编号：2024-079证券代码：400072 证券简称：众和3 主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月19日

2.会议召开地点：福建省莆田市秀屿区众和工业园一楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长熊为民先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数718,896,331股，占公司有表决权股份总数的56.8182%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数569,625,223股，占公司有表决权股份总数的45.0205%。

（三）公司董事、监事出席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席4人，董事余懿航先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举阳海碧女士为公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数718,828,461股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9906%；反对股数65,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0091%；弃权股数2,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数718,828,461股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9906%；反对股数65,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0091%；弃权股数2,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：刘洋、谢莹

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

公告编号：2024-079福建众和股份有限公司

董事会2024年7月22日