R长影1：第八届监事会第一次会议决议公告

长城影视股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开出席情况2023年5月31日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式发出了召开第八届监事会第一次会议的通知，2023年6月5日下午4:30，公司在浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园公司会议室以现场会议与通讯方式相结合的形式召开了第八届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司非职工代表监事陈志平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意选举陈志平先生为第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。经核查，陈志平先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统的《关于公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届的公告》（公告编号：2023-016）。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《长城影视股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2023-014

特此公告。

长城影视股份有限公司

监事会2023年6月7日