凯瑞德：监事会决议公告

凯瑞德控股股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议公告本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第二十七次会议于2023年4月26日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2023年一季度报告》

经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核2023年一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2023年4月28日