凯瑞德：第八届董事会第七次会议决议公告

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股票简称:凯瑞德

凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议 于2026 年4 月7 日以现场结合通讯的方式召开,会议应参与表决董事6 人,实 际参与表决董事6 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人 送达等方式送达各位董事,各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的规定,合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持,经与会全体董事认 真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2026 年第一季度报告》

公司董事会认为,公司2026 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-L013)已同日披露于巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司2026 年第一季度报告》中的财务信息及财务会计报告已经公司第八 届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2026 年4 月9 日