凯瑞德：关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告

股票代码:002072

股票简称:凯瑞德

凯瑞德控股股份有限公司

关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月22 日召开了 第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事 的议案》,现将相关情况公告如下:

鉴于公司董事会目前不足《公司章程》规定的7 人,为完善公司治理,保障 公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司第八 届董事会提名委员会第二次会议审查通过,公司董事会同意提名涂圆圆女士为公 司第八届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),任期与本届董事会 任期一致,并提交公司股东会审议。

本次补选完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2026 年4 月23 日

附件:

涂圆圆女士简历:

涂圆圆,女,中国国籍,汉族,1997年出生,本科学历,获得中国注册会计 师资格、董事会秘书任职资格。曾任望湘园(北京)餐饮管理有限公司财务部会 计,后历任凯瑞德控股股份有限公司财务会计、会计主管,现任公司副总经理、 资金管理部负责人。

经查询,截止本公告日,涂圆圆女士未持有公司股票,不是失信被执行人, 未被证券期货市场失信记录查询平台公示,与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,没有受过中国证监会及其他相 关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论意见的情形。