雪莱特：董事会决议公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2023年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2023年4月25日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威先生主持，应当参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

因司法重整实施完成，公司控股股东、实际控制人已于2022年12月发生变更，当前公司控股股东为佳德轩（广州）资本管理有限公司，公司实际控制人为戴俊威先生。基于公司实际控制人变更，为了匹配公司发展状况，实现融合发展，根据公司未来战略及业务发展的需要，将现有公司名称和证券简称进行变更，证券代码不变。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的

独立意见》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修正案（2023年4月）、《公司章程》（2023年4月）。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任潘晓媚女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2023年5月16日14:30在本公司召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《第六届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2023年4月28日