星光股份：第六届董事会第二十六次会议决议公告

广东星光发展股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2024年5月8日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2024年5月6日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人（其中：董事王静、曾繁华、张丹丹以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司增资收购广州市天芯量子信息技术有限公司51%股权的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资收购广州市天芯量子信息技术有限公司51%股权的公告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司经营发展需要，并结合实际情况，公司拟增加经营范围。本次经营范围变更事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次变更相关的市场登记备案手续。上述变更最终以股东大会审议通过后，市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年

第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于2024年5月24日14:30在本公司召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《第六届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2024年5月8日