星光股份：第七届董事会第三次会议决议公告

广东星光发展股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年4月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧急，本次会议的通知于2025年4月10日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人（其中：独立董事倪振年、张丹丹以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司签订债务重组协议的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签订债务重组协议的公告》（公告编号：2025-010）。

三、备查文件

《第七届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2025年4月10日