*ST星光：第七届董事会第十八次会议决议公告

广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会 议于2026 年4 月29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议的 通知于2026 年4 月25 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持,应当 参加会议的董事5 人,实际参加会议的董事5 人(其中:独立董事倪振年以通讯 表决方式参加)。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司高级 管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

以5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2026 年第一季度报告》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季 度报告》(公告编号:2026-028)。

三、备查文件

《第七届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日