星光股份：第七届董事会第二十次会议决议公告

广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会 议于2026 年8 月25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议的 通知于2026 年8 月14 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持,应当 参加会议的董事5 人,实际参加会议的董事5 人(其中:独立董事倪振年以通讯 表决方式参加)。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司高级 管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2026 年半年度报 告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2026 年半 年度报告》及其摘要。

2、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于2026 年半年度计 提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定,依据充分,体现了会计处理的谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公 司资产价值和财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合 理性。因此,董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减

值准备的公告》。

三、备查文件

《第七届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日