大港股份：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-20 大港股份(002077)公司公告

江苏大港股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2023年5月19日（周五）下午2:30。

（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15，结束时间为2023年5月19日下午3:00。

2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层公司1106会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长王靖宇先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共16人，代表股份

284,401,447股，占公司有表决权股份总数的49.0053%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份284,225,647股，占公司有表决权股份总数的48.9750%。

（2）通过网络投票的股东人数15人，代表股份175,800股，占公司有表决权股份总数的0.0303%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，表决情况如下：

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决情况：同意284,242,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9440%；反对94,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0332%；弃权64,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0228%。

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决情况：同意284,242,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9440%；反对94,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的