大港股份：第九届董事会第十二次会议决议公告

江苏大港股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议通 知于2026 年8 月11 日以微信、电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2026 年 8 月14 日下午在公司1106 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事 长李维波先生主持,会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人,公司全体高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过议案情况如下:

(一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任毛文明先生为公司总经理,聘任夏蓉女士为公司副总经 理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证 券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分高级管理人 员、职工代表董事辞职暨聘任高级管理人员、增补非独立董事的公告》(公告编号: 2026-025)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名毛文明先生为公司第九 届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满

之日止。

上述非独立董事任职后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司同日 在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分高级 管理人员、职工代表董事辞职暨聘任高级管理人员、增补非独立董事的公告》(公 告编号:2026-025)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026 年9 月4 日召开2026 年第一次临时股东会。会议通知详见公 司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召 开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-026)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议;

2、公司董事会提名委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

2026 年8 月15 日