苏州固锝：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-076

苏州固锝电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开了2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》等议案；公司2023年职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》，选举出公司第八届董事会、监事会成员。随后，公司召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成的情况

根据公司2023年第二次临时股东大会及第八届董事会第一次会议选举结果，公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年（即2023年9月11日至2026年9月10日）。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第八届董事会相同，具体名单如下：

1、董事长：吴炆皜先生

2、董事会成员：吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生、王懿先生；张杰先生（独立董事）、朱良保先生（独立董事）、叶玲女士（独立董事）

3、董事会专门委员会：

（1）审计委员会：由独立董事叶玲女士、朱良保先生、张杰先生组成，其中叶玲女士为会计专业人士，担任召集人；

（2）战略委员会：由独立董事朱良保先生、张杰先生、叶玲女士和非独立董事吴念博先生、吴炆皜先生组成，其中朱良保先生担任召集人；

（3）提名委员会：由独立董事朱良保先生、叶玲女士和非独立董事滕有西先生组成，其中朱良保先生担任召集人；

（4）薪酬与考核委员会：由独立董事张杰先生、叶玲女士和非独立董事王懿先生组成，其中张杰先生担任召集人。各专门委员会全部由董事组成，委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的要求。各专门委员会委员任期自董事会决议通过之日起生效，与第八届董事会董事任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，则自动失去委员资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求，个人简历附后。

二、公司第八届监事会组成的情况

根据公司2023年第二次临时股东大会、2023年职工代表大会以及第八届监事会第一次会议选举结果，公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年（即2023年9月11日至2026年9月10日），具体名单如下：

（1）监事会主席：陆飞敏女士

（2）监事会成员：陆飞敏女士（职工代表监事）、蒋晓航先生、葛永明先生

监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求，个人简历附后。

第七届监事会主席陈愍章女士在第七届监事会任期届满后不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈愍章女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

三、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：滕有西先生副总经理兼财务总监：谢倩倩女士副总经理：古媚君女士董事会秘书：杨朔女士以上人员任期与第八届董事会任期相同，个人简历附后。

四、董事会秘书联系方式

杨朔女士通讯方式如下：

办公电话：0512-66069609传真：0512-68189999邮箱：shuo.yang@goodark.com办公地址：苏州高新区通安镇华金路200号，苏州固锝电子股份有限公司证券部

五、备查文件

1、2023年第二次临时股东大会决议；

2、第八届董事会第一次会议决议；

3、第八届监事会第一次会议决议；

4、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

5、公司2023年职工代表大会决议。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二三年九月十二日

附：

一、第八届董事会董事简历

（一）非独立董事个人简历

1、吴念博先生，1956年出生，博士学历，高级经济师。曾任苏州市无线电元件十二厂车间主任、厂长，1990年参与筹建苏州固锝电子有限公司，任副总经理，总经理，董事长。现任本公司董事、终身名誉董事长，同时兼任苏州通博电子器材有限公司董事长兼总经理，苏州晶银新材料科技有限公司、固锝半导体美国股份有限公司、江苏圣源庠文化传播有限公司、苏州至善治理文化发展有限公司、马鞍山洪滨丝画手工艺术有限公司董事长；江苏明伦源文化传播有限公司执行董事兼总经理，苏州晶讯科技股份有限公司、苏州工业园区达科诚通棉麻材料有限公司、苏州礼乐乐器股份有限公司董事等；有道至成（北京）文化传播有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司监事等。此外，吴念博先生还担任苏州高新区工商联副主席、苏州市残疾人福利基金会副理事长、江苏省残疾人福利基金会荣誉副理事长、苏州明德公益基金会理事。

截至目前，吴念博先生直接持有上市公司股票58.91万股，通过控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有上市公司股份17718.06万股，通过“苏州固锝电子股份有限公司—2022年员工持股计划”间接持有本公司股票15万股，为公司实际控制人；除和上市公司董事长吴炆皜先生为父子关系外，与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。吴念博先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。吴念博先生不属于“失信被执行人”。

2、吴炆皜先生，1982年出生，日本东京大学硕士。曾担任日本阿尔派株式会社先行共通部项目经理，从事软件架构设计和开发，负责欧洲、日本、中国项目开发协调管控；曾担任苏州明皜传感科技股份有限公司副总经理，负责三轴微机电加速度传感器的产业化，从事产品开发和市场开发、项目管理等工作；曾担任苏州固锝电子股份有限公司总经理助

理、常务副总经理、总经理等职务。现任公司董事长，同时兼任苏州明皜传感科技股份有限公司董事长，苏州华锝半导体有限公司副董事长兼董事，马来西亚AIC SEMICONDUCTORSDN. BHD.公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司董事，固锝电子科技（苏州）有限公司、新硅能微电子（苏州）有限公司、新硅能半导体(苏州)有限公司执行董事；江苏明伦源文化传播有限公司、苏州汇明创业投资管理有限公司监事；苏州璞佑投资管理企业（有限合伙）、苏州萤火企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。截至目前，吴炆皜先生通过“苏州固锝电子股份有限公司—2022年员工持股计划”间接持有本公司股票25万股，与公司实际控制人、董事吴念博先生系父子关系。除此之外与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴炆皜先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。吴炆皜先生不属于“失信被执行人”。

3、滕有西先生，1968年出生，研究生学历，高级工程师、连续六年被评为“新财富金牌董秘”和“证券时报百佳董秘”，2016年入选新财富金牌董秘“名人堂”并特聘入选其专家委员。滕有西先生历任苏州固锝电子股份有限公司研发部部长、品质部部长、制造部部长、公司副厂长、监事会主席、副总经理、常务副总等职务，现任苏州固锝董事、总经理，兼任苏州固锝新能源科技有限公司董事长，苏州通博电子器材有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司、苏州晶讯科技股份有限公司、苏州明皜传感科技股份有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司、固锝半导体美国股份有限公司、苏州德信芯片科技有限公司董事等, 江苏明伦源文化传播有限公司监事，固锝电子科技（苏州）有限公司总经理等。截至目前，滕有西先生直接持有本公司股票27.68万股，通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票159.24万股, 通过“苏州固锝电子股份有限公司—2022年员工持股计划”间接持有本公司股票25万股。滕有西先生除担任本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司的董事职务外，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、

监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。滕有西先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。滕有西先生不属于“失信被执行人”。

4、王懿先生，公司董事，1986年出生，硕士学位。历任江苏英特神斯科技有限公司市场工程师、苏州明皜传感科技股份有限公司市场工程师、上海新微电子有限公司项目经理；2013年12月至今，担任无锡麦姆斯咨询有限公司董事长兼总经理，从事MEMS传感器产业研究、行业培训、市场服务等工作。此外，同时担任上海传感信息科技有限公司董事长、2022年11月至今担任上海硅知知识产权服务有限公司监事、上海硅知识产权交易中心有限公司分析师、中国半导体行业协会MEMS分会副秘书长、上海市物联网行业协会智能传感器专委会秘书长等。

截至目前，王懿先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王懿先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。王懿先生不属于“失信被执行人”。

（二）独立董事个人简历

1、张杰先生，公司独立董事，1968年出生，南京大学法学院法学理论专业硕士研究生，历任苏州市第一律师事务所专职律师、江苏正华正律师事务所合伙人、副主任、苏州钟山明镜商务咨询有限公司执行董事兼总经理、苏州福田激光精密仪器有限公司监事；现任江苏钟山明镜（苏州）律师事务所主任。

截至目前，张杰先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张杰先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。张杰先生不属于“失信被执行人”。张杰先生已取得交易所认可的独立董事资格证书。

2、朱良保先生，公司独立董事，1966年出生，苏州大学政治与公共管理学院管理哲学博士，历任镇江国际经济技术合作公司副经理、墨西哥MONTE DE ORO公司副总经理、扬中市政协常委、扬中对外贸易公司副总经理、合金投资太湖集团副总经理、江苏盛达五金锁具有限公司总经理、江西赛维LDK太阳能高科技有限公司（纽交所上市公司LDK）董事、常务副总裁、三胞集团常务副总裁、中科招商投资集团股份有限公司常务副总裁兼产业投资中心总经理、江苏振发控股集团有限公司副总裁；现任苏州高兆管理咨询有限公司执行董事，新疆隆炬新材料有限公司董事长兼总经理，新疆隆炬贸易有限公司执行董事兼总经理，威腾电气股份有限公司、无锡保瑞特万邦油气防腐有限公司、江苏德晴新材股份有限公司董事。

截至目前，朱良保先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱良保先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。朱良保先生不属于“失信被执行人”。 朱良保先生已取得交易所认可的独立董事资格证书。

3、叶玲女士，公司独立董事，1982年出生，博士，副教授。历任南京财经大学会计学院资产评估系讲师、副教授。目前兼任南京金埔园林股份有限公司、苏州朗威电子机械股份有限公司、南京中科水治理股份有限公司、南通天盛新能源股份有限公司独立董事。截至目前，叶玲女士未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶玲女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。叶玲女士不属于“失信被执行人”。叶玲女士已取得交易所认可的独立董事资格证书。

二、第八届监事会监事简历

(一)职工代表监事

1、陆飞敏（女）,1970年出生，本科学历。曾就职于苏州富士胶片映像有限公司，1999年进入苏州固锝电子股份有限公司，历任国际贸易部经理、部长、公司二极管桥堆事业部副总经理，现任海外营销部负责人，公司第七届监事会监事。2013年5月至今任固锝半导体美国股份有限公司董事，2021年3月至今任固锝电子科技（苏州）有限公司监事，2021年12月31日至今任宿迁固德半导体有限公司法定代表人、董事长。

截至目前，陆飞敏女士通过“苏州固锝电子股份有限公司—2022年员工持股计划”间接持有本公司股票12万股，与公司控股股东实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。

陆飞敏女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司监事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。陆飞敏女士不属于“失信被执行人”。

（二）非职工代表监事个人简历

1、蒋晓航（男）1957年出生，大专学历，曾在苏州汽车配件厂、苏州第四光学仪器厂、苏州轴承厂、江苏长江节能实业公司任会计。1997年至2009年进入苏州固锝电子股份有限公司，先后担任公司财务部经理，公司总部行政经理等职务。2009年底至今担任苏州晶讯科技股份有限公司财务负责人兼监事、苏州通博电子器材有限公司监事，现任苏州固锝电子股份有限公司监事。

截至目前，蒋晓航先生通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票95.54万股；蒋晓航先生除了担任本公司控股股东监事职务外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。

蒋晓航先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司监事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。蒋晓航先生不属于“失信被执行人”。

2、葛永明（男）1970年出生，中专学历，曾任苏州电子自动控制设备厂工程师，1997年进入苏州固锝电子股份有限公司，先后担任工程师、项目经理、工务经理、研发经理、研发部长、品质部长、品质研发总监，现任本公司智数运营总监。

截至目前，葛永明先生通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票31.85万股，通过“苏州固锝电子股份有限公司—2022年员工持股计划”间接持有本公司股票10万股。葛永明先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。

葛永明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司监事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。葛永明先生不属于“失信被执行人”。

三、高级管理人员简历

1、滕有西先生：见第八届董事会非独立董事简历

2、谢倩倩（女），1972年出生，本科学历，高级会计师职称。曾在苏州食品商场、苏州市化工物资贸易公司负责财务工作。2004年进入苏州固锝电子股份有限公司担任财务部总账会计；2005年3月至2007年12月担任成本处经理；2008年至2010年5月担任晶圆汽整事业部部长；2010年6月至2017年9月担任二极管桥堆事业部副总经理及总经理助理；2017年9月至2018年9月担任投资管理部总监，分管母公司投资事项及子公司管理；2018年9月至2019年3月，担任公司副总经理，分管财务部、投资管理部；2019年3月至今担任公司副总经理兼财务总监。

截至目前，谢倩倩女士直接持有本公司股票14.85万股，通过“苏州固锝电子股份有限公司—2022年员工持股计划”间接持有本公司股票15万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

谢倩倩女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。谢倩倩女士不属于“失信被执行人”。

3、古媚君（女），1975年出生，研究生学历，资深媒体人。2007年，其带领团队制作的电视节目荣获国家级奖项。 2008年开始协助华人慈善团体培养志愿者并致力于人文志业的推动;2013年进入苏州固锝电子股份有限公司担任总经理助理，分管幸福企业工作部与人力资源部，推动公司幸福企业八大模块。2013年10月担任公司副总经理，分管公司

内审部，人力资源部，行政部，明德书院与家文化中心等部门。 现任公司副总经理，兼任苏州超樊电子有限公司副董事长。截至目前，古媚君女士通过“苏州固锝电子股份有限公司—2022年员工持股计划”间接持有本公司股票15万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。古媚君女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。古媚君女士不属于“失信被执行人”。

4、杨朔（女）1979年出生，中国国籍，本科学历。曾在苏州固锝电子股份有限公司、江苏金龙科技股份有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司、苏州晶银新材料股份有限公司担任证券事务代表、法务经理职务，现任本公司董事会秘书兼法务部经理。截至目前，杨朔女士通过“苏州固锝电子股份有限公司—2022年员工持股计划”间接持有本公司股票10万股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。

杨朔女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。杨朔女士不属于“失信被执行人”。