苏州固锝：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-11 苏州固锝(002079)公司公告

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝公告编号：2024-020

苏州固锝电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2024年5月10日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。

6、会议股权登记日：2024年5月6日（星期一）。

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

（1）通过现场和网络投票的股东17人，代表股份194,879,360股，占上市公司总股份的

24.1162％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份187,495,255股，占上市公司总股份的23.2024％。

通过网络投票的股东15人，代表股份7,384,105股，占上市公司总股份的0.9138％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份7,535,105股，占上市公司总股份的

0.9325％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份151,000股，占上市公司总股份的0.0187％。通过网络投票的中小股东15人，代表股份7,384,105股，占上市公司总股份的

0.9138％。

2、公司董事、监事及高级管理人员通过现场或线上的方式出席或列席了本次会议；公司聘请的律师通过现场的方式出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

提案1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意194,658,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.8868％；反对220,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意7,314,405股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0710％；反对220,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9290％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

提案2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：通过。

提案3.00 关于2023年年度报告全文及摘要的议案总表决情况：

同意194,658,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.8868％；反对220,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

表决结果：通过。

提案4.00 关于2023年度财务决算事项的议案总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：通过。

提案5.00 关于2023年度利润分配预案的议案总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意7,314,405股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0710％；反对220,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9290％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。

提案6.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案总表决情况：

同意7,314,405股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的97.0710％；反对220,700股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的2.9290％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。

表决结果：通过。

提案7.00 关于使用自有资金购买理财产品的议案总表决情况：

同意193,764,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.4277％；反对1,115,218股，占出席会议所有股东所持股份的0.5723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,419,887股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1997％；反对1,115,218股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

提案8.00 关于开展外汇衍生品业务的议案总表决情况：

中小股东总表决情况：

提案9.00 关于2024年度拟向银行申请授信总量及授权的议案总表决情况：

同意194,431,679股，占出席会议所有股东所持股份的99.7703％；反对447,681股，占出席会议所有股东所持股份的0.2297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意7,087,424股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0587％；反对447,681股，占出

席会议的中小股东所持股份的5.9413％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。

提案10.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2024年度审计机构的议案总表决情况：

同意194,653,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.8839％；反对226,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意7,308,805股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9967％；反对226,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。

提案11.00 关于修订《公司章程》的议案总表决情况：

本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果：通过。

提案12.00 关于会计政策变更的议案总表决情况：

表决结果：通过。

提案13.00 关于修订《独立董事工作制度（2023年4月）》的议案总表决情况：

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

2、律师姓名：夏青青、周伟希

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事做了述职报告，《苏州固锝电子股份有限公司独立董事2023年

度述职报告》于2024年3月30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、备查文件

1、苏州固锝电子股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二四年五月十一日

附件：公告原文