中材科技：董事会决议公告

中材科技股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时会议于2023年4月12日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2023年4月19日上午10时在中国北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2023年第一季度报告》全文刊登于2023年4月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：

2023-018），供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

《中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品套期保值业务的公告》（公告编号：2023-019）全文刊登于2023年4月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网；《中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品套期保值业务的可行性分析报告》全文刊登于2023年4月20日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第七届董事会第九次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会二〇二三年四月十九日