中材科技：关于子公司向中建材联合投资有限公司借款的关联交易公告

中材科技股份有限公司关于 子公司向中建材联合投资有限公司借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司泰山玻璃纤维有限 公司(以下简称“泰山玻纤”)、全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司(以 下简称“南玻有限”)、全资子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司(以 下简称“苏非有限”)和控股子公司北京玻钢院复合材料有限公司(以下简称“北 玻有限”)与公司实际控制人中国建材集团有限公司(以下简称“中国建材集团”) 有存续借款合计82,014.92 万元。

根据公司收到的中国建材集团出具的《债权转让通知书》,中国建材集团于 2025 年12 月31 日将上述债权向中建材联合投资有限公司(以下简称“中联投 资”)增资,债权方由中国建材集团变更为中联投资,泰山玻纤、南玻有限、苏 非有限、北玻有限拟分别与中联投资签署《债权债务确认协议》。

中联投资系公司之实际控制人中国建材集团之全资子公司。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

公司于2026 年4 月24 日召开了第七届董事会第二十九次临时会议,经与会 董事投票表决,以4 票赞成、0 票反对、0 票弃权(关联董事黄再满、陈雨、冯 俊回避表决)的表决结果通过了《关于公司子公司向中建材联合投资有限公司借 款的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组,不构成重组上市,根据公司章程及相关规定,上述事项无须提交股东会 批准。

二、关联方基本情况

公司名称:中建材联合投资有限公司

注册地址:北京市海淀区紫竹院南路2 号

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:陈志斌

注册资本:人民币517,155.92 万元

成立时间:2014 年7 月17 日

股权结构:中国建材集团持股100%

经营范围:投资管理与资产管理;投资咨询。(市场主体依法自主选择经营 项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2025 年12 月31 日,中联投资总资产4,487,437.74 万元,净资产 1,987,983.32 万元;2025 年营业收入374,631.75 万元,净利润57,517.46 万元。

中联投资不属于“失信被执行人”。

三、交易协议的主要内容和定价依据

泰山玻纤、南玻有限、苏非有限、北玻有限拟分别与中联投资签订《债权债 务确认协议》,协议主要内容如下:

(一)借款本金:人民币82,014.92 万元(其中泰山玻纤13,000.00 万元;南 玻有限54,095.92 万元;苏非有限222 万元;北玻有限14,697 万元);

(二)借款期限:自2025 年12 月31 日起至2026 年12 月31 日止。到期后 双方无异议可展期一年;

(三)借款利率:年利率1.95%。若计息期间不足一年,按照实际占用天数 计算。其中,北玻有限2,697 万元借款自对应项目取得竣工验收批复日起开始计 息。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司就存续借款变更债权人事项与新债权人签订《债权债务 确认协议》,不新增公司债务规模。本次关联交易借款有助于支持公司子公司项 目经营,借款利率低于同期银行贷款利率,不存在大股东占用公司资金的情形, 不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响,未损害公司及其股东,特别 是中小股东和非关联股东的利益。

五、独立董事专门会议审议意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议,对《关于公司子公司向中建材联合 投资有限公司借款的议案》进行了审议,全体独立董事一致同意本议案。本次关 联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则,体现了诚信、公平、公正

的原则,交易公平,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为,不会 对公司独立性产生影响。

六、与该关联人已发生的借款类关联交易情况

除本次提交董事会审议的关联交易外,自年初至本公告披露日,公司未与中 联投资发生借款类关联交易。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十九次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日