中材科技：董事会决议公告

中材科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次临时会 议于2026 年4 月21 日以书面形式通知全体董事、高级管理人员,于2026 年4 月24 日上午9 时在中国北京市海淀区东升科技园北街6 号院7 号楼12 层公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持,公司高级管理人员列席了本次会 议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《中材科技股份有限公司章程》 的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、经与会董事投票表决,以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于2026 年第一季度报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建 设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-019) 全文刊登于2026 年4 月25 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决(关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决),以4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司子公司向中建材联合 投资有限公司借款的议案》。

本次董事会召开前,公司独立董事召开了独立董事专门会议,对该议案进行 了事前审议,全体独立董事一致同意该议案。《中材科技股份有限公司关于子公 司向中建材联合投资有限公司借款的关联交易公告》(公告编号:2026-020)全 文刊登于2026 年4 月25 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,供

投资者查阅。

三、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事专门会议决议

3、董事会审计及法治建设委员会会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日